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北人印刷机械股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告

2012-11-03 11:59 来源：上海证券报责编：陈培

摘要：: 根据2012年10月26日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2012年11月2日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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　　【CPP114】讯：股票代码：600860 股票简称：北人股份编号：临2012-041

　　北人印刷机械股份有限公司

　　第七届董事会第五次临时会议决议公告

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2012年10月26日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2012年11月2日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

　　本次会议由董事长张培武先生主持，审议通过以下议案：

　　1、审议通过关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

　　本次重大资产重组的交易对方北京京城机电控股有限责任公司为公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次重大资产重组构成关联交易。

　　由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司董事张培武先生、滕明智先生、吴东波女士、李升高先生、魏莉女士作为关联董事回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。

　　本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于公司重大资产重组的议案