三、审议通过《关于聘任公司总裁及副总裁的议案》
　　
　　经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会投票表决，聘任王丹先生为公司总裁（总裁简历请详见附件），任期自即日起至本届董事会届满之日止。
　　
　　经董事会提名委员会推荐，总裁提名，董事会投票表决，聘任袁晨、吕忠泽、戴茂滨、宁雨洁、刘炜、张晓东为公司副总裁（副总裁简历请详见附件）。任期自即日起至本届董事会届满之日止。
　　
　　独立董事对上述议案发表独立意见。
　　
　　投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　
　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　
　　经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会投票表决，聘任张晓东（简历见附件）为公司董事会秘书。任期自即日起至本届董事会届满之日止。
　　
　　独立董事对上述议案发表独立意见。
　　
　　投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　
　　五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　
　　经董事会提名委员会推荐，总裁提名，董事会投票表决，聘任刘炜（简历见附件）为公司财务总监。任期自即日起至本届董事会届满之日止。
　　
　　独立董事对上述议案发表独立意见。
　　
　　投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　
　　六、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》
　　
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，经公司董事会投票表决决定，聘任程永清（简历见附件）为公司审计总监，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
　　
　　投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　
　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，经公司董事会投票表决决定，聘任陈洁敏（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
　　
　　投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　
　　八、备查文件
　　
　　1．第二届董事会第一次会议决议。
　　
　　特此公告
　　
　　上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
　　
　　2012年6月29日
　　
　　附件：（简历）
　　
　　1、王丹先生，男，1966年出生，中国香港籍，北京大学工商管理硕士，中国社会科学院在读金融博士，中国包装联合会副会长。1991－2003年任香港沪港企业发展有限公司、香港健伟贸易公司执行董事，2004年12月至2008年8月任绿新有限公司总裁，2008年9月至2009年8月任绿新有限公司董事长、总裁，公司第一届董事会董事长、总裁。现任顺灏投资集团有限公司董事长，公司第二届董事会董事长、总裁。
　　
　　本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　
　　2、袁晨先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任上海绿新烟包材料科技有限公司副总裁。2009年8月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。
　　
　　本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　
　　3、吕忠泽先生，男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海人防工程公司职员、上海包装进出口公司进口部副总裁、美国晨鸣公司销售经理、上海绿新烟包材料科技有限公司副总裁。2009年8月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。
　　
　　本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　
　　4、戴茂滨先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任海南太平洋食品轻工有限公司销售人员，上海三联公共关系公司外联部经理、上海紫江喷铝包装材料有限公司销售部经理，上海绿新烟包材料科技有限公司副总裁。2009年8月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。
　　
　　本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　
　　5、宁雨洁女士，女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任婷美集团人力资源总监，三六一度（中国）有限公司人力资源总监，三和控股集团副总裁；2008年3月加入上海绿新包装材料科技股份有限公司。2011年5月起担任公司副总裁。现任公司副总裁。
　　
　　本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　
　　6、刘炜先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济师、会计师。曾任航空部南方锻铸厂财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理，杭州隆欣建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。2009年9月起担任公司财务总监，2011年5月起担任公司副总裁，2011年6月当选为公司董事。现任公司董事、副总裁兼财务总监。
　　
　　本人与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。