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上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

2012-06-30 11:11 来源：中国证券报责编：陈培

摘要：: 上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告在上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室召开

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　二、会议的出席情况
　　
　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共11名，代表股份147，983，410股，占公司总股本69．2806％。会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　
　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及保荐代表人、融孚律师事务所见证律师出席了本次会议。
　　
　　三、议案审议表决情况
　　
　　1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》
　　
　　同意：147，983，410股；反对：0股；弃权：0股；
　　
　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
　　
　　2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》
　　
　　同意：147，983，410股；反对：0股；弃权：0股；
　　
　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
　　
　　3、审议通过了《2011年度公司财务决算报告》
　　
　　同意：147，983，410股；反对：0股；弃权：0股；
　　
　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
　　
　　4、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
　　
　　同意：147，983，410股；反对：0股；弃权：0股；
　　
　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
　　
　　5、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》
　　
　　同意：147，983，410股；反对：0股；弃权：0股；
　　
　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
　　
　　6、审议通过了《聘请公司2012年度审计机构的议案》
　　
　　同意：147，983，410股；反对：0股；弃权：0股；
　　
　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
　　
　　7、审议通过了《2012年公司向有关银行申请综合授信借款的议案》
　　
　　同意：147，983，410股；反对：0股；弃权：0股；
　　
　　同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
　　
　　8、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》
　