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福建鸿博印刷股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

2012-03-10 13:45 来源：证券时报责编：陈培

摘要：: 福建鸿博印刷股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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　　【CPP114】讯：福建鸿博印刷股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　重要提示：
　　
　　1、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
　　
　　2、本次股东大会未出现否决议案。
　　
　　一、会议的通知及公告
　　
　　福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于2012年2月16日在巨潮资讯网以及《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》，并于2012年3月6日刊登了《关于召开2011年年度股东大会的提示性公告》。
　　
　　二、会议召开情况
　　
　　（一）召开时间
　　
　　1、现场会议召开时间：2012年3月9日10：00
　　
　　2、网络投票时间：2012年3月8日--2012年3月9日。其中：
　　
　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月9日日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
　　
　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月8日至2012年3月9日15：00期间的任意时间。
　　
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　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
　　
　　三、出席会议人员的情况
　　
　　1、出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共58人，代表股份6679.5294万股，占公司有表决权股份总数的比例为42.5610%。其中：(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共14人，代表股份6639.8895万股，占公司有表决权股份总数的比例为42.3085%。(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共44人，代表股份39.6399万股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2526%。
　　
　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
　　
　　四、本次会议的表决程序及表决结果
　　
　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　
　　1、审议通过《2011年董事会工作报告》，表决结果：赞成6675.9006万股，占出席股东所持表决权的99.9457%；反对0.9938万股，占出席股东所持表决权的0.0149%；弃权2.635万股，占出席股东所持表决权的0.0394%。
　　
　　2、审议通过《2011年监事会工作报告》，表决结果：赞成6675.7306万股，占出席股东所持表决权的99.9431%；反对0.9938万股，占出席股东所持表决权的0.0149%；弃权2.805万股，占出席股东所持表决权的0.0420%。
　　
　　3、审议通过《2011年年度报告》及其摘要，表决结果：赞成6675.7306万股，占出席股东所持表决权的99.9431%；反对0.9938万股，占出席股东所持表决权的0.0149%；弃权2.805万股，占出席股东所持表决权的0.0420%。
　　
　　4、审议通过《2011年度财务决算报告》，表决结果：赞成6675.7306万股，占出席股东所持表决权的99.9431%；反对0.9038万股，占出席股东所持表决权的0.0135%；弃权2.895万股，占出席股东所持表决权的0.0433%。
　　
　　5、审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》，表决结果：赞成6678.3656万股，占出席股东所持表决权的99.9826%；反对0.9038万股，占出席股东所持表决权的0.0135%；弃权0.26万股，占出席股东所持表决权的0.0039%。
　　
　　6、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，表决结果：赞成6675.7306万股，占出席股东所持表决权的99.9431%；反对0.9038万股，占出席股东所持表决权的0.0135%；弃权2.895万股，占出席股东所持表决权的0.0433%。
　　
　　7、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：赞成6675.7306万股，占出席股东所持表决权的99.9431%；反对0.9038万股，占出席股东所持表决权的0.0135%；弃权2.895万股，占出席股东所持表决权的0.0433%。
　　
　　8、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，表决结果：赞成6675.7306万股，占出席股东所持表决权的99.9431%；反对0.9038万股，占出席股东所持表决权的0.0135%；弃权2.895万股，占出席股东所持表决权的0.0433%。
　　
　　9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，表决结果：赞成6675.7306万股，占出席股东所持表决权的99.9431%；反对0.9038万股，占出席股东所持表决权的0.0135%；弃权2.895万股，占出席股东所持表决权的0.0433%。
　　
　　10、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，表决结果：赞成6675.7306万股，占出席股东所持表决权的99.9431%；反对0.9038万股，占出席股东所持表决权的0.0135%；弃权2.895万股，占出席股东所持表决权的0.0433%。
　　
　　五、律师见证意见
　　
　　福建至理律师事务所李金萍律师、赵浩律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人、出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
　　
　　六、备查文件
　　
　　1、福建鸿博印刷股份有限公司2011年年度股东大会决议；
　　
　　2、福建至理律师事务所《关于福建鸿博印刷股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
　　
　　特此公告。
　　
　　福建鸿博印刷股份有限公司董事会
　　
　　二零一二年三月九日

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