股票代码：600860  股票简称：北人股份  编号：临2007-024

北人印刷机械股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据2007年12月18日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第一次临时会议于2007年12月26日在北京市北京经济开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事8名，董事武文祥先生、陆长安先生、胡匡佐先生因公干不能出席会议，分别委托董事王国华先生、邓钢先生、李一经女士出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由董事长王国华先生主持，出席会议的董事以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《北人印刷机械股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》（具体内容见附件）。

特此公告。

北人印刷机械股份有限公司董事会

2007年12月26日

附件

北人印刷机械股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告

按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字【2007】29号）及北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发[2007]18号）的要求，公司认真对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》，深入开展公司治理专项活动，查找公司治理中存在的问题和不足。现将有关公司治理专项活动开展情况和整改情况报告如下：

一、公司治理专项活动的开展情况：

1、学习与组织阶段（4月23日至5月31日）

公司接到北京证监局局下发的文件后，于4月26日形成北董[2007]002号文件，董事、监事、高管及相关人员都进行学习。同时公司还将此文件抄送给大股东北人集团公司。

2、自查阶段（4月26日-6月29日）

公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、议事规则等内部规章制度，逐条对照通知的要求，对公司基本情况和股东状况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况和公司治理情况等方面进行了认真的自查。分析问题的根源和危害，找出切实可行的整改措施。

6月25日公司董事会审议通过了《公司治理的自查报告和整改计划》和《北人印刷机械股份有限公司信息披露事务管理制度》，次日披露了相关内容。

3、公众评议阶段（5月31日-9月31日）

7月30日公司披露《关于设立"上市公司治理专项活动"互动平台》的公告，与投资者之间搭建了一个沟通的桥梁，公司董事会秘书室组织专人回复投资者的问题。

4、整改提高阶段（4月26日-11月30日）

针对自查中发现的问题、公众评议的意见、北京证监局现场检查中发现的问题和上海证券交易所的评价意见，公司认真分析问题的根源和危害，找出切实可行的整改措施。

二、公司通过自查发现的问题及整改情况：

1、应建立对高级管理人员的绩效考核机制。

公司从国有企业改制而来，最初的董事会成员与高管人员高度重叠，无法考核。随着公司治理不断改进，董事会成员与高管人员逐步分离，也初步建立了董事会对高管人员的考核，但考核内容比较笼统，导致考核结果无法确认。

整改落实情况：公司已按照整改计划制定了《高级管理人员绩效考核管理办法》。在第五届董事会第十四次会议上审议通过，目前该《办法》已经执行，公司第五届董事会第十七次会议听取公司高管半年度的述职报告，并批准薪酬与考核委员会对高级管理人员的考核结果。