【CPP114】讯：股票代码：600860股票简称：北人股份编号：临2009-021

　　北人印刷机械股份有限公司

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次临时股东大会没有否决或修改议案的情况;

　　● 本次临时股东大会没有新议案提交表决;

　　一、会议召开和出席情况

　　根据2009年9月18日发出的2009年第二次临时股东大会会议通知，北人印刷机械股份有限公司(下称“本公司”)于2009年11月3日上午9:00在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6203会议室召开了2009年第二次临时股东大会(下称“临时股东大会”)。

　　本公司股份总数为422，000，000股，有表决权(赞成或反对)股份的总数为422，000，000股，并无股东持有只能出席临时股东大会及投反对票的股份。本次临时股东大会由本公司董事会召集，董事长庞连东先生主持。出席本次临时股东大会的股东及股东代表2名，代表的股份为224，248，000股，占本公司有表决权股份总数的53.14%。其中A股222，640，000股，占本公司有表决权股份总数的52.76%，H股1，608，000股，占本公司有表决权股份总数的0.38%。公司董事、监事、高级管理人员、律师及审计师出席了临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　公司董事长庞连东先生提议，本次临时股东大会采取投票表决方式，并经信永中和会计师事务所有限责任公司的审计师出任点票监察员，审议通过以下议案。

　　1、审议通过增补赵国荣先生为本公司第六届董事会非执行董事的议案(任期从本次临时股东大会日期起至2011年7月13日止)。

　　此议案采取投票方式，224，248，000股赞成，占出席临时股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　2、审议通过增补董事的报酬及订立书面合同的议案。

　　此议案采取投票方式，224，248，000股赞成，占出席临时股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　3、审议通过增补王连升先生为本公司第六届监事会监事的议案(任期从本次临时股东大会日期起至2011年7月13日止)。

　　此议案采取投票方式，224，248，000股赞成，占出席临时股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　4、审议通过增补监事的报酬及订立书面合同的议案。

　　此议案采取投票方式，224，248，000股赞成，占出席临时股东大会有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

　　三、律师见证

　　本次临时股东大会经北京康达律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。意见书结论为：本次临时股东大会的召集、召开程序、表决程序及出席临时股东大会的人员资格均符合中华人民共和国《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次临时股东大会决议。

　　2、北京康达律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北人印刷机械股份有限公司董事会

　　2009年11月3日

　　股票代码：600860股票简称：北人股份编号：临2009-022

　　北人印刷机械股份有限公司

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　第六届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北人印刷机械股份有限公司(“本公司”)第六届董事会第三次临时会议于2009年11月3日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事10名，亲自出席会议的董事7名，董事杨振东先生、白凡先生及独立非执行董事王德玉先生因事务不能出席会议，分别委托董事长庞连东先生、董事张培武先生及独立非执行董事谢炳光先生出席会议并代替表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

　　本次会议由董事长庞连东先生主持，出席会议的7名董事逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了选举赵国荣先生为本公司第六届董事会副董事长的议案。

　　2、审议通过了增补赵国荣先生为本公司董事会战略委员会委员的议案。

　　特此公告。

　　北人印刷机械股份有限公司董事会

　　2009年11月3日

　　股票代码：600860股票简称：北人股份编号：临2009-023

　　北人印刷机械股份有限公司

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北人印刷机械股份有限公司(下称“本公司”)第六届监事会第九次会议于2009年11月3日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事王连升先生主持。符合中华人民共和国《公司法》及公司章程的有关规定。本次会议选举王连升先生为本公司第六届监事会监事长。

　　特此公告。

　　北人印刷机械股份有限公司

　　监 事 会

　　2009年11月 3日
 

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